华人为了移民美国办身分信任朋友投资房地产立项目但未料被诈骗损

  原标题:华人为了移民美国办身分,信任朋友投资房地产立项目,但未料被诈骗损失惨重。

  小陈(化名)夫妻刚到美国不久,透过朋友介绍认识了小高(化名),小高得知小陈夫妻俩想移民,就说自己有管理公司经验,并怂恿他们砸50万美金开设公司办理L1簽证,还大力自荐帮忙管理。没多久夫妻俩开了公司也取得L1簽证。数月后小高以「公司营运需求」名义屡次三番向小陈夫妻要钱,小陈因人在异乡,选择信任朋友,不疑有他又汇了50万元给小高。

  没想到数月后,小高再次以同样名义要钱,小陈夫妻惊觉不对劲,向小高询问公司营运状况,要求取得公司财务文件却遭回绝。小陈夫妻这才发现,原来100万元投资额以各种方式转到小高自己的公司名下,小陈的公司从未开工营运,投资金也不翼而飞,让他十分愤怒。

  来自中国的A先生乍到洛杉矶,在某场合遇到老乡B先生,彼此相处融洽。B先生在一次聚会上聊到自己对房地产投资颇有经验,询问A先生是否愿意各自出1000万元投资房地产。由于B先生是朋友也是聊得来的老乡,A先生放下警觉心出资。

  买下地三年后,B先生又说物业装修成公寓的项目缺营运资金,A先生立即向家人借了几百万投资项目,并协助家人申请EB-5投资移民,没想到遭移民局拒绝。A先生请律师调查才发现,B先生不但给予他假的移民局申请案件号码,房地产投资项目也处於停摆状态,B先生已将投资金额汇到国外去,彻底掏空项目。A先生的大笔资金不见、投资项目被掏空,移民美国梦粹。

  处理过多起商业诈骗案件的律师李斌表示,很多华人投资房地产时,容易忽视合约、产权、及尽职调查(Due Diligence)的重要性,而这三项恰巧是最容易出错的地方。

  如何防范投资房产诈骗,李斌认为,合约及尽职调查非常重要,建议找专业的房地产经纪或房地产律师检查合约,尽量避免找代表买房与卖方的房产经纪,因为有利益冲突,未必能保护好其中一方。另外,产权是尽职调查的一部分,务必请产权公司和律师检查产权是否确定,尤其是大型房地产或商业不动产,在尽职调查的部份都需非常详细,包括环境调查、物业检查等。李斌建议,一开始投资就应该法律先行,花小钱请专家让自己安心,监督管理机制一样不能缺。

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